La empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz se libra de ser procesada por blanqueo en otra causa
Solo lo publica elDiario.es: sin contraste todavía
Ningún otro medio de los que seguimos ha contado esta noticia, así que no hay versiones que comparar. Si otros la publican o aparecen datos que la contrasten, pasará a la comparativa.
El sumario del caso Gaslow, en el que se investigó un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, recoge informes de la UCO y de la oficina antifraude de Hacienda que la describen como una persona con "antecedentes por estafa" y la sitúan como administradora de tres empresas que sirvieron presuntamente para blanquear más de 2 millones de euros Hacienda mantiene abiertas 35 investigaciones por el fraude en hidrocarburos tras el caso Aldama La empresaria que sostiene haber entregado 90.000 euros en la sede madrileña del PSOE, Carmen Pano, aparece, y mucho, en el sumario de una causa en
Datos citados
«La empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz se libra de ser procesada por blanqueo en otra causa»
«El sumario del caso Gaslow, en el que se investigó un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, recoge informes de la UCO y de la oficina antifraude de Hacienda que la describen como una persona con "antecede…»
«La empresaria que sostiene haber entregado 90.000 euros en la sede madrileña del PSOE, Carmen Pano, aparece, y mucho, en el sumario de una causa en la que se investigó un fraude millonario en el IVA de los hidrocarburos.»
«En ellas recibió transferencias por importe de 2,8 millones de euros, si bien de esa cantidad corresponde al periodo investigado la cifra de 2,04 millones.»
«La UCO, tras recordar en ese informe que Pano tiene “antecedentes por estafa” se fija en que sus sociedades tenían un capital social de 3.000 euros aproximadamente, y que eso es “algo recurrente en las sociedades instru…»
«Las retiradas de efectivo Tras fijarse en las cantidades que Pano recibió en sus tres empresas desde una de las sociedades pantalla, la UCO se centra en ver qué hizo la empresaria con el dinero, y detectó que Pano reali…»
Ficha de captura
- Fuente
- https://www.eldiario.es/politica/empresaria-dijo-haber-llevado-90-000-euros-ferraz-libra-procesada-blanqueo-causa_1_13568204.html
- Publicado
- 18/10/2026 19:47 UTC
- Capturada
- 19/10/2026 04:18 UTC
- Huella del texto
e1a6a48430b4181a· 1181 palabras- Cambios detectados
- 0
- Copia de archivo
- Wayback Machine ↗